沈阳富创细密设备股份无限公司 2025年第四次姑且

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。（二）股东大会召开的地址：沈阳市浑南区飞云18甲-1号沈阳富创细密设备股份无限公司A103会议室（三）出席会议的通俗股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境：本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，颠末对折以上董事选举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩密斯掌管，会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式和表决成果均合适《中华人平易近国公司法》及《沈阳富创细密设备股份无限公司章程》的。1、本次会议审议的议案1为出格决议议案，曾经出席本次股东大会的股东或股东代办署理人所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司本次股东大会的召集、召开法式、召集人资历、出席会议人员资历、表决法式及表决成果等相关事宜符律、律例和公司章程的。公司本次股东大会决议无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。沈阳富创细密设备股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非董事宋洋先生提交的告退演讲，因公司管理布局调整，宋洋先生申请辞去公司第二届董事会非董事职务。该告退演讲自送达公司董事会之日起生效，宋洋先生离任后将继续正在公司担任其他职务。宋洋先生的离任不会导致公司董事会低于最低人数，不会影响董事会和公司运营一般运做。截至本通知布告披露日，宋洋先生通过间接和间接体例持有公司股份。宋洋先生确认，其取公司、董事会之间无任何看法不合，亦无任何取告退相关的事项需提请公司股东留意。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号一规范运做》（以下简称“《规范运做》”）等相关法令律例以及《公司章程》的相关，公司已于2025年10月13日召开股东大会审议通过《关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动的议案》。按照《公司章程》的，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式选举发生，公司于2025年10月13日召开了职工代表大会，选举宋洋先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。宋洋先生合适《公司法》《规范运做》等法令律例中相关董事任职资历的，将按照《公司法》《规范运做》等法令律例的履行职工代表董事的职责。宋洋先生担任职工代表董过后，公司第二届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例的要求。宋洋先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永世栖身权，结业于沈阳航空航天大学机械设想制制及其从动化专业，本科学历。2008年7月至今，历任富创无限/富创细密副总司理、产物工程总监、市场部部长、手艺部部长、制制部部长。截至本通知布告披露日，宋洋先生间接持有公司股份，并通过宁波芯富投资办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份。宋洋先生取公司其他董事、高级办理人员以及持股 5%以上股东不存正在联系关系关系；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任公司的董事、监事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；经查询不属于失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。前往搜狐，查看更多。