大唐国际发电股份无限公司

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司董事会及董事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）季度演讲中财政消息的实正在、精确、完整。2024年11月30日，本公司收购同属中国大唐集团无限公司最终节制的大唐太阳能财产（英德）无限公司95%股权，2025年三季度对上年同期数进行逃溯调整。对公司将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额严沉的，以及将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应申明缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 被人：大唐热电无限义务公司（“热电公司”）为大唐国际发电股份无限公司（“公司”或“本公司”）控股子公司。下同）；截至本通知布告日，公司现实为热电公司供给的余额为6，816。60万元。大唐发电无限公司（“公司”）于2025年10月28日别离取大唐贸易保理无限公司、上海浦东成长银行股份无限公司分行签订《最高额合同》，公司向以上两家机构申请17，900万元的告贷供给连带义务，本次金额不跨越17，431。02万元，供给占贷款总额比例不跨越股比97。38%。公司于2025年3月25日、2025年6月27日召开第十一届四十次董事会及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度委托贷款、、统借统还贷款预算的议案》和《关于2025年度融资的议案》，同意公司全资子公司公司向热电公司供给1。94亿元额度，详情请拜见公司日期为2025年3月25日的《大唐国际发电股份无限公司董事会决议通知布告》（通知布告编号：2025-013）、《大唐国际发电股份无限公司关于2025年度融资的通知布告》（通知布告编号：2025-016）和日期为2025年6月27日的《大唐国际发电股份无限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股股东大会及2025年第一次H股股东大会决议通知布告》（通知布告编号2025-030）。运营范畴：发电营业、输电营业、供（配）电营业；特种设备安拆补缀一般项目：热力出产和供应；通用设备补缀；电气设备补缀；发电手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；余热发电环节手艺研发；再生资本发卖；石灰和石膏发卖；非栖身房地产租赁；住房租赁；劳务办事（不含劳务调派）2。股权节制关系：公司全资子公司大唐发电无限公司持股97。38%，市热力无限公司持股2。62%。上海浦东成长银行股份无限公司分行，约9，738万元，占贷款总额比例不跨越股比97。38%。6。范畴：从债务本金、从债务之本金所发生的利钱（包罗利钱、商定利钱、复利、罚息）、违约金、损害补偿金、实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费用、律师费用、施行费用等）、因债权人违约而给质权人形成的丧失和其他所有对付费用为无效防控公司全体资金风险，持续做好能源保供工做，由公司向热电公司供给，用于置换到期债权。近年来，热电公司持续控亏减亏，但运营持续吃亏的场合排场短期内仍无法获得无效扭转，外部融资仍需股东供给。本次向热电公司供给，有益于出产运营持续运转，合适公司全体运营成长的需要。本次不会对公司的一般运营和营业成长形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。截至本通知布告日，公司累计对外金额（包罗公司对子公司供给的）为7。63亿元，占公司比来一期经审计归属母公司净资产的1%，均是为公司控股子公司，无过期。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 大唐国际发电股份无限公司（“大唐国际”或“公司”）全资子公司大唐安徽发电无限公司（“安徽公司”）取淮南矿业（集团）无限义务公司（“淮南矿业”）签定《安徽电力股份无限公司26764万股股份让渡项目产权买卖合同》（“《产权买卖合同》”），采办淮南矿业持有的安徽电力股份无限公司（“安徽电力股份”）50%股权，买卖金额为1元（人平易近币，下同）。买卖完成后，安徽公司将持有安徽电力股份100%股权，安徽电力股份将间接成为公司全资子公司，并纳入公司的归并报表范畴。2025年9月，安徽公司取淮南矿业签定了《产权买卖合同》，安徽公司以买卖价钱1元采办淮南矿业持有的安徽电力股份50%股权。本次买卖完成后，安徽公司将持有安徽电力股份100%股权，安徽电力股份将间接成为公司全资子公司，安徽电力股份将纳入公司的归并报表范畴。本次买卖不形成联系关系买卖，不形成严沉资产沉组。公司于2025年6月27日召开第十二届一次董事会，以15票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过《关于收购安徽电力股份无限公司50%股权的议案》。鉴于合同签定后，仍将进一步开展评估工做来确定最终买卖影响金额，考虑到合同签定时对公司当期现实影响环境存正在不确定性，为泛博投资者好处，按照《上市公司消息披露暂缓取宽免办理》及公司《消息披露办理事务轨制》相关，经审慎判断后，公司暂缓披露该事项。现暂缓披露的缘由曾经消弭，公司对前述事项予以披露。本买卖标的产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。安徽电力股份成立于1999年2月，次要处置电力、热力出产和供应，现有两台320MW火力发电机组，别离于1997年6月、2005年11月投入运营。截至2025年4月30日，安徽电力股份资产总额约7。87亿元，欠债总额约24。73亿元，所有者权益约-16。86亿元，资产欠债率约314%。中水致远资产评估无限公司对安徽电力股份股东全数权益于评估基准日2025年4月30日的市场价值进行评估，并出具《资产评估演讲》（中水致远评报字 [2025]第020616号）。资产评估演讲选用资产根本法评估成果做为评估结论。经评估，于评估基准日安徽电力股份股东全数权益价值为-85，518。85万元。按照国有资产让渡相关，最终确定买卖标的让渡价钱为人平易近币1元。1。安徽电力股份股东全数权益账面价值为-172，380。02万元，评估值为-85，518。85 万元，对应50%股权的评估值为-42，759。42万元，故最终确定让渡价钱为1元。2。安徽公司收购安徽电力股份股权发生商誉为117，705。36万元。从隆重性角度出发，礼聘卓信大华资产评估无限公司以基准日 2025 年 9 月 30 日，对商誉进行减值测试评估，并出具《大唐安徽发电无限公司以财政演讲为目标对商誉进行减值测试所涉及的安徽电力股份无限公司含商誉资产组资产评估演讲》（卓信大华评报字（2025）第8483号）。经评估，商誉可收回金额为39，756。06万元，商誉减值金额为77，949。30万元，减值率为66。22%。同时，因安徽电力股份于2025年9月起纳入安徽公司财政报表归并范畴，估计冲回以前年度确认的信用减值丧失27，432。27万元。甲、乙两边配合共同，正在甲方收到让渡价款之日起20个工做日内，完成产权持有从体的交代。甲方应正在取得安徽省产权买卖核心出具的产权买卖凭证之日起20个工做日内督促标的企业完成权证变动登记（市场从体变动登记），乙方赐与需要的协帮取共同。合同自甲、乙两边代表人或委托代办署理人签名并加盖单元印章、安徽电力股份做为淮南市独一市政供热和工业供热企业，承担区域主要能源保供义务，居平易近供热笼盖面积约35万平方米，为平易近生用热保障供给环节支持。公司本次收购股权旨正在更好履行社会义务和平易近生保供义务，最大限度股东及相关方好处。买卖完成后，安徽公司将持有安徽电力股份100%股权，安徽电力股份将间接成为公司全资子公司，并纳入公司的归并报表范畴。本次买卖估计影响公司归并口径归母净利润削减约5。89亿元（未经审计），最终以公司正在按期演讲中披露数据为准。后续，安徽电力股份将依托上市公司正在手艺、办理等方面的专业劣势，通过一系列精准化提质增效行动，进一步提拔办理效能，无效培育自从运营取可持续成长能力，加快脱节运营窘境，为全体股东持续创制价值。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。大唐国际发电股份无限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届六次董事会于2025年10月28日（礼拜二）正在公司本部召开。会议通知已于2025年10月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。谢秋野董事因为公事缘由不克不及亲身出席本次会议，已授权赵毅董事代为出席并表决。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《大唐国际发电股份无限公司章程》（“《公司章程》”）的，会议无效。按照《公司章程》，经公司董事分歧推举，会议由董事李霄飞先生掌管。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并分歧通过如下决议：同意李霄飞先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十二届董事会任期竣事之日止。李凯先生不再担任公司第十二届董事会董事长职务。1。同意按照《企业会计原则》及公司相关财政轨制，对部门所属企业计提资产减值、资产报废放置。十一、审议通过《关于大唐国际司理层2024年度及2022-2024年任期业绩查核和薪酬兑现方案的议案》本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。(二)股东会召开的地址：市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份无限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室本次股东会的表决体例合适《公司法》及《大唐国际发电股份无限公司公司章程》的。本次股东会由公司董事会召集，董事长李凯先生因公事缘由不克不及出席本次股东会。经公司对折以上董事配合选举，本次股东会由董事蒋建华先生掌管。1。公司正在任董事15人，出席13人，董事李凯先生、谢秋野先生（董事）因为公事缘由不克不及出席会议；本次股东会第3项议案涉及本公司联系关系买卖，公司控股股东中国大唐集团无限公司及其联系人参取本次股东会表决的股份数合计9，816，330，340股，约占公司有表决权股份数的53。04%，须于并已于本次股东会上就第3项议案回避表决。本次股东会第1至3项议案为非累计投票的通俗决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代办署理人所持无效表决权股份总数的二分之一以上通过；第4项议案为累计投票的通俗决议案，候选的施行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数被选。本次股东会的召集、召开、召集人资历、出席会议人员的资历、表决法式、表决成果合适《公司法》《证券法》《上市公司股东会法则》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的，本次股东会构成的决议、无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。大唐国际发电股份无限公司（“公司”）于2025年10月28日召开第十二届六次董事会会议，会议审议通过《关于公司部门所属企业计提资产减值、资产报废的议案》。为客不雅反映本公司资产情况和运营，确保会计消息实正在靠得住，按照《企业会计原则》及公司相关财政会计轨制的，经对所属企业资产进行清点、梳理并采纳需要的减值测试，对公司部门所属企业进行计提资产减值预备及报废部门固定资产。现将具体环境通知布告如下：1。大唐国际陡河热电分公司7、8号机组被列入“先立后改”裁减掉队产能清单，相关资产存正在减值迹象，计提减值预备26，371。98万元。2。沉庆大唐国际武隆兴顺风电无限义务公司开展所属四眼坪风电场20台风机“以大代小”项目，需对原风电机组进行拆除，相关资产存正在减值迹象，计提减值预备5，283。20万元。1。大唐发电无限公司办理的塔林西水电项目等18个前期项目因相关能源政策调整以及市场变化，已不具备继续开辟和推进的前提，项目已终止，存正在减值迹象，计提正在建工程减值预备7，622。25万元。2。云南大唐国际电力无限公司办理的云南大唐国际富源煤矸石热电联产项目等9个前期项目因国度相关政策变化等缘由，已不具备继续开辟和推进的前提，项目已终止，存正在减值迹象，计提正在建工程减值预备3，333。56万元。大唐安徽发电无限公司因收购安徽电力股份无限公司股权事项确认商誉117，705。36万元，遵照会计隆重性准绳，经评估，估计商誉可收回金额为39，756。06万元，本次计提商誉减值预备77，949。30万元。大唐供热无限义务公司应收工业蒸汽款子112。13万元，因应收款子方已进入破产法式，存正在减值迹象，计提坏账预备112。13万元。考虑冲回以前年度确认的减值丧失，上述四类资产减值事项合计估计影响公司2025年利润总额削减93，240。15万元、归属于母公司净利润削减89，974。06万元。公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理，本次报废固定资产原值76，780。85万元，累计折旧60，683。45万元，净值16，097。40万元。报废的固定资产次要是发电及供热设备、从动化节制设备及仪器仪表、变电设备、出产办理用工器具、非出产用设备及器具、运输设备和衡宇建建物等。报废的次要缘由：一是因持久磨损、损坏已无法修复、无利用价值且已提脚折旧的机械设备等；二是因政策要求技改拆除、手艺更新裁减、无利用价值、如继续利用存正在严沉的机械设备等；三是从体布局严沉老化、无法修复、存正在平安现患及拆除的衡宇建建物等。上述固定资产报废事项估计影响公司2025年利润总额削减16，097。40万元，归属于母公司净利润削减13，844。85万元。综上所述，上述计提资产减值及固定资产报废事项，估计削减公司2025年归并口径利润总额约109，337。55万元、削减归属于母公司净利润约103，818。91万元。（以上数据未经审计）公司于2025年10月28日召开第十二届六次董事会，会议审议通过了《关于公司部门所属企业计提资产减值、资产报废的议案》。董事会审计委员会认为公司按照《企业会计原则》和公司相关财政会计轨制进行计提资产减值及资产报废，合适公司现实环境，能够客不雅公允反映公司资产情况及运营。董事会认为本次计提（确认）资产减值及固定资产报废遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，可以或许客不雅公允地反映公司的资产环境，确保会计消息实正在精确，不存正在损害公司股东的好处的环境。